截至2025年6月13日收盘，恺英网络（002517）报收于17.47元，较上周的16.83元上涨3.8%。本周，恺英网络6月12日盘中最高价报17.95元。6月10日盘中最低价报16.68元。恺英网络当前最新总市值373.24亿元，在游戏板块市值排名4/26，在两市A股市值排名369/5150。

本周关注点

• 【股本股东变化】董事沈军增持2.0万股公司股份
• 【公司公告汇总】公司取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使
• 【公司公告汇总】聘任张启闰为公司财务总监

根据6月11日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，恺英网络（002517）最新董监高及相关人员股份变动情况：2025年6月10日公司董事,高管沈军共增持公司股份2.0万股，占公司总股本为0.0009%。变动期间公司股价下跌0.12%，6月10日当日收盘报16.95元。

公司公告汇总独立董事专门会议议事规则（2025年6月)

恺英网络股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益。根据相关法律法规和公司章程，设立独立董事专门会议作为董事会的专门工作机构，负责研究讨论公司运营情况与重大事项，对董事会负责并向其报告工作。

第五届董事会第十三次会议决议公告

恺英网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。二、审议通过《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等29项制度，其中多项制度名称有所调整，上述制度详见巨潮资讯网。议案（一）至议案（十一）与议案（二十八）尚需提交股东大会审议。三、审议通过《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满为止。四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日下午14:00召开临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

第五届监事会第十三次会议决议公告

恺英网络股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄宇先生主持，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会发布的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《恺英网络股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

恺英网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议将于2025年6月30日14:00在上海浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月25日。会议将审议关于修订《公司章程》的议案及修订、制定或整合公司部分治理制度的议案，后者包括修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等12项子议案。议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者将单独计票。登记时间为2025年6月27日9:30-17:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码为“362517”，简称为“恺英投票”。线上会议登记需提前发送邮件至dm@kingnet.com。会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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