公司代码：600760 公司简称：中航沈飞
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,007,151,011.69元，母公司实现净利润1,366,029,900.69元，母公司年初未分配利润为796,520,583.20元，提取法定公积金并扣除已分配2022年现金股利后，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润1,238,604,775.82元。经董事会决议，公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）。以截至2023年12月31日公司总股本2,755,699,513股计算，本次拟派发现金红利1,102,279,805.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的36.66%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
上述2023年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
航空工业是现代大国博弈、强国争雄的高端平台，是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分。公司作为航空工业的“立柱梁架”，未来一段时期高质量发展凸显“两战”并行，“两期”交织，“两区”叠加等严峻形势。
科技创新系统升级“主体战”与新质能力突破“主攻战”并行推进，自立自强重任在肩，考验严峻，要求公司聚焦航空科技自立自强，全面提升科技创新能力，加速先进科技向装备战斗力集成，向新质生产力转化。
装备建设迭代升级“窗口期”与提质控本增效“攻坚期”同步交织，兴装强军使命光荣，任务艰巨，要求公司把握机遇，全力推进航空装备研制任务，加强装备现代化管理体系建设，深化落实低成本可持续发展。
航空产业体系优化“加速区”与改革创新提升“深水区”相互叠加，转型升级驱动强劲，形势急迫，要求公司聚焦首责主责主业，充分发挥航空装备产业链“链长”作用，前瞻布局战略性新兴产业，加速构建现代化产业体系。
（一）主要业务
报告期内，公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。
（二）经营模式
公司按照特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划，或用户基于民用航空市场发展需求确定的采购计划，统筹当期订单与中长期规划制订年度经营计划和三年滚动计划，组织产品的研发、生产、销售、服务保障和维修等工作。
航空防务装备产品经国家立项、设计定型后，公司依据客户合同进度要求制定生产交付计划，涉及试飞、总装、部装、零件配套、器材采购等全部环节。公司供应链体系设有合规供应商目录，主要供应商需取得军工业务资质，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定；公司销售采取直销模式，并依据用户的采购计划统筹制订产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司锚定核心作用，强化使命担当，聚焦首责主责主业，主要经济指标再创新高，企业经营发展不断开创新局面。
报告期内，公司合并报表实现营业收入4,624,777.86万元，同比增长11.18%；净利润300,919.37万元，同比增长30.11%；归属于母公司所有者的净利润300,715.10万元，同比增长30.47%；基本每股收益1.09元/股，同比增长29.76%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年3月28日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，刘志敏董事因公务授权委托李建董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中航沈飞2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于中航沈飞2023年度外部董事履职报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于中航沈飞2023年度独立董事述职报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于中航沈飞独立董事独立性情况评估报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于中航沈飞2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于中航沈飞2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于中航沈飞2023年度内部控制评价报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（九）审议通过《关于中航沈飞2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于中航沈飞2023年度利润分配方案的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》（编号：2024-016）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于中航沈飞2024年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。