谁能想到，一次跨国扫黑行动，竟然揭开了全球比特币史上最大的一笔“赃款”？127271枚比特币，按今天的市值计算，这相当于150亿美元，折合人民币更是高达1069亿元！

这笔巨款到底有多惊人呢？它相当于马云个人财富的一半多，几乎可以说是一个“数字金库”被一举清空。更令人好奇的是，这笔钱的真正主人到底是谁？美国是如何捣毁这个犯罪窝点的？

就在10月，美国司法部突然发布了一个重大消息：正式起诉柬埔寨“太子集团”老板陈志，罪名包括电信欺诈和洗钱。更狠的是，美国直接冻结了陈志名下近13万枚比特币。

这起事件的背景要追溯到10月8日，美国司法部向纽约东区地方法院提交了起诉书，10月14日起诉书正式生效，比特币没收也同步执行，这一规模创下了美国司法部历史的新纪录。

值得注意的是，全球比特币的总量也不过2000多万枚，而这13万枚比特币就占了全球总量的1/156。尽管如此，陈志依然未被抓到，他仍然在全球逃亡中。

陈志今年38岁，拥有柬埔寨和英国双重国籍。在柬埔寨，他曾以“商业精英”的身份活动，没想到背后竟然隐藏着如此庞大的犯罪网络。

陈志能够在柬埔寨站稳脚跟，绝非单纯靠做生意。2009年，他从福建来到柬埔寨，花了五年时间获得了双重国籍，这只是他布下的第一步。到了2017年，他与当时的柬埔寨内政部长之子合作，成立了金贝集团，做赌场、酒店等生意。通过这一棋步，陈志从“外来商人”成功转型为柬埔寨政商核心圈中的一员。

他的头衔也越来越多：柬埔寨内政部顾问、首相洪森的顾问、甚至参议院主席也请他做顾问。正是这些“高大上”的头衔，成为了他犯罪活动的“保护伞”。

看似正经的“太子集团”，对外宣称业务遍布30多个国家，涵盖房地产、银行、旅游等领域，然而实际上，它在柬埔寨建立了至少十个诈骗园区，全球各地还设有空壳公司，已经发展成为亚洲最大的跨国犯罪集团之一。

陈志赚来的黑钱，几乎全都用在奢侈品上：私人飞机、豪华游艇、名贵手表，甚至从纽约拍卖行买下了毕加索的画作。在柬埔寨，路上跑的劳斯莱斯，30%都是陈志和“太子集团”的；在伦敦，他拥有19处房产，总值超过1亿英镑，其中一套豪宅的价格接近1.1亿元人民币。

而这些财富，全部都是从无辜受害者的口袋里掏出来的。陈志的犯罪网络已经形成了一条完整的“流水线”：从诈骗、榨取到洗钱，每一步都充满了冷血与手段。

他们在“手机农场”里放了1250部手机，这些手机控制着7.6万个社交媒体账号。团伙成员还会通过社交软件与受害者建立关系，骗取信任后，诱导他们将加密货币转入指定账户，受害者一旦转账，账户就会被瞬间掏空，资金连本带利都消失了。

更为残忍的是，他们还通过“高薪工作”诱骗数百人到柬埔寨的诈骗园区，进了园区就被没收护照，限制人身自由。如果不配合诈骗，甚至会遭遇威胁、殴打，或者用酷刑对待。

这些被迫参与诈骗的人，很多本身就是受害者，他们不仅被虐待、隔离，还面临着性剥削的威胁。个人手机和证件被收走，逃跑的机会几乎为零。

美国检方形容这是一种“现代奴隶制与高科技诈骗的结合”。

如何洗钱成了陈志团伙的另一项“本领”。他们在纽约布鲁克林设立了专门的“洗钱小分队”，通过“分散归集”的方式，把赃款拆成无数小额资金，规避监管后再汇总，最终通过跨国洗钱链条将资金洗净，再用于购买房产、奢侈品。

金贝集团还与2023年一名中国公民被杀害案有关，显现出其极为暴力和狠毒的手段。甚至，他们还在帕劳租下岛屿开发度假村，表面上是旅游项目，但暗地里仍继续进行诈骗、人口贩卖和酷刑。

美国和英国之所以决心出手，主要是因为陈志的团伙已经扩展到他们的本土。2022年，美国联邦调查局在纽约破获了一个洗钱网络，经过调查发现，正是陈志旗下的金贝集团在操控。仅在美国，就有259名受害者被骗了1800万美元，而这还仅仅是冰山一角。

根据美国2025年的统计，2022年美国因东南亚的电信诈骗损失了至少100亿美元，比前一年增长了66%。其中，太子集团的诈骗损失最为严重。

陈志在英国的资金也没能逃过打击。用赃款购买伦敦房产，不仅是“洗钱”行为，更是在挑战英国的法律底线。英国外交大臣伊薇特·库珀表示：“这些诈骗者摧毁了弱势群体的生活，却在伦敦买豪宅藏赃钱，绝对不能容忍。”

随着太子集团的扩张，威胁到全球的治理秩序，美国和英国联合出手，10月14日宣布了制裁和资产冻结措施，切断了他们的资金来源，彻底摧毁了这个跨国犯罪网络。

比特币作为陈志团伙的“摇钱树”，一度帮助他们轻松实现跨境洗钱，收益翻倍。然而，比特币区块链公开透明，每一笔交易都有记录，这反而成了执法机构追踪的线索。美英的调查人员通过追踪区块链记录，成功渗透到陈志的组织内部，最终获得了控制比特币“私钥”，这才将比特币资产冻结。

除比特币外，美国还实施了大规模制裁，将146个个人和实体列入黑名单，包括陈志本人和太子集团高层。这意味着这些人和企业的美国资产被冻结，美国金融机构不得与其进行任何交易，彻底断了他们的资金来源。

英国也冻结了陈志在伦敦的19处房产，阻止他继续在英国藏匿赃款。

美国司法部长帕姆·邦迪表示，这次行动是“全球人口贩卖和网络诈骗领域最重大的一次打击”，而美国联邦检察官也放话：“无论诈骗者身处何地，我们都会追究到底。”

尽管此前中国和柬埔寨曾联合打击过陈志及其团伙，但那次行动主要集中在抓捕底层人员，未能触及其核心资产和政商关系，导致犯罪团伙转移到缅北、迪拜等地，继续通过加密货币作案，丝毫没有受到实质性打击。

而这一次，不仅仅是打击“马仔”，美英直接锁定了陈志的核心资产，通过冻结资产、断绝资金链的方式，彻底摧毁了太子集团的金融网络。

然而，问题仍然没有结束。现在最受关注的是：这150亿美元的比特币，最终会归谁？按照常理，它应当返还给全球的受害者，尤其是中国受害者，但由于美国当前的债务危机，很多人担心这笔钱会被美国政府收回，不会主动返还给中国受害者。

美国司法部表示，虽然他们会寻求用这些没收的资产来补偿受害者，但具体如何操作仍未可知。

这次案件也为各国敲响了警钟：加密货币已经成为电信诈骗的主要工具，虽然曾被认为“匿名”且“难追踪”，但这起案件证明了，只要采取正确的方式，区块链和加密货币也能被追踪清楚。各国必须加强对跨国数字货币的监管，避免犯罪团伙利用其洗钱、骗钱。

太子集团的覆灭，标志着全球反电诈进入了新阶段。大国通过司法和金融的