来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月25日，山东信通电子股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制定、修订有关管理制度的议案》。此次修订旨在依据相关法律法规及公司实际情况，进一步完善公司治理结构，提升运营规范性。

《公司章程》修订要点

1. 人员定义调整：高级管理人员定义中，删除“总工程师”；监事会相关职责部分调整为审计委员会承担，如提议召开临时股东会、自行召集股东会等。
2. 股东与董监高相关条款
   • 股份转让：明确董事、高级管理人员股份转让限制，删除监事相关内容。
   • 短线交易：短线交易主体中，删除监事。
   • 股东权利：“依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会”中，“召集、主持”前增加“召开”；删除股东查阅、复制监事会会议决议权利。
   • 股东会职权：选举和更换人员中，删除“监事”。
   • 临时股东会：增加审计委员会提议召开临时股东会情形。
3. 其他条款
   • 提案主体：增加审计委员会为提案主体。
   • 董事选举：选举董事、监事相关内容，删除监事部分；独立董事提名主体中，删除监事会。
   • 计票监票：计票、监票人员中，删除监事代表。
   • 董事任职：明确董事会中职工代表产生方式。
   • 勤勉义务：董事应如实向审计委员会提供情况和资料。
   • 董事会构成：明确董事会由七名董事组成，设董事长一人。
   • 董事会权限：明确董事会各项权限标准，未达标准由董事长审批。
   • 董事会通知：通知对象删除监事。
   • 专门委员会：明确战略委员会等专门委员会成员构成。
   • 经理职权：经理提请聘任或解聘人员中，删除总工程师。
   • 利润分配：删除监事会对利润分配政策监督职责；现金分红比例调整为不低于当年可分配利润10%或每连续3年累计不低于年均净利润30% 。
   • 释义：关联关系定义中，删除监事。
   • 附件：删除监事会议事规则。

管理制度制定与修订情况

公司依据法律法规及修订后的《公司章程》，对23项管理制度进行制定或修订。其中，《股东会议事规则》等7项制度尚需提交2025年第四次临时股东会审议通过后方可生效。

此次《公司章程》的修订及管理制度的完善，将有助于信通电子进一步规范运作，提升公司治理水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。