证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-010号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四十次会议的通知。会议于2025年2月28日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于福优公司实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

2024年7月22日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司的议案》。合资公司湖北福优农业科技有限公司（以下简称福优公司）于2024年9月10日成立，注册资本1亿元，法定代表人唐德洪，广西双柳美琪生物科技有限公司持股65%，公司持股35%。

福优公司拟投资19,117.55万元实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目，预计建设周期10个月，2026年上半年投产，具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升微生物菌剂相关产品核心竞争力，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于酶制剂公司实施功能性蛋白产业创新平台建设项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

酶制剂公司拟投资3,662.21万元实施功能性蛋白产业创新平台建设项目，预计建设周期5个月，2025年下半年投产，具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升相关产品核心竞争力，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于俄罗斯公司实施外线电路及配套设施项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

俄罗斯公司拟投资3,294万元实施外线电路及配套设施项目，预计建设周期11个月，2026年建成投入使用，具体情况以实际为准。本项目为俄罗斯公司生产经营必要的配套设施，项目实施有助于其长远稳定运行，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于崇左公司新建成品仓库及配套消防系统项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

崇左公司拟投资1,468万元新建成品仓库及配套消防系统项目，预计建设周期8个月，2026年建成投入使用，具体情况以实际为准。本项目的实施可满足崇左公司肥料仓储需求，保障其生产经营稳定运行，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的公告》（公告编号：2025-012号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-011号

安琪酵母股份有限公司

第九届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知，会议于2025年2月28日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于福优公司实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目的议案

2024年7月22日，公司召开第九届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司的议案》。合资公司湖北福优农业科技有限公司（以下简称福优公司）于2024年9月10日成立，注册资本1亿元，法定代表人唐德洪，广西双柳美琪生物科技有限公司持股65%，公司持股35%。

福优公司拟投资19,117.55万元实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目，预计建设周期10个月，2026年上半年投产，具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升微生物菌剂相关产品核心竞争力，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于酶制剂公司实施功能性蛋白产业创新平台建设项目的议案

酶制剂公司拟投资3,662.21万元实施功能性蛋白产业创新平台建设项目，预计建设周期5个月，2025年下半年投产，具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升相关产品核心竞争力，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于俄罗斯公司实施外线电路及配套设施项目的议案

俄罗斯公司拟投资3,294万元实施外线电路及配套设施项目，预计建设周期11个月，2026年建成投入使用，具体情况以实际为准。本项目为俄罗斯公司生产经营必要的配套设施，项目实施有助于其长远稳定运行，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于崇左公司新建成品仓库及配套消防系统项目的议案

崇左公司拟投资1,468万元新建成品仓库及配套消防系统项目，预计建设周期8个月，2026年建成投入使用，具体情况以实际为准。本项目的实施可满足崇左公司肥料仓储需求，保障其生产经营稳定运行，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的公告》（公告编号：2025-012号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2025年3月1日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-012号

安琪酵母股份有限公司

关于印尼公司实施年产2万吨

酵母项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●项目名称：印尼公司实施年产2万吨酵母项目

●项目金额：项目总投资估算88,000万元

●特别风险提示：国际经营风险、市场开发不及预期的风险

一、项目概述

（一）为优化全球酵母生产布局，加快推进国际化战略，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）子公司PT ANGEL YEAST BUDI INDONESIA（以下简称印尼公司）拟投资建设年产2万吨酵母项目。

（二）2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议审议通过了《关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的可行性报告》，7票同意，0票弃权，0票反对，同意将本项目提交公司第九届董事会第四十次会议审议。

（三）2025年2月28日，本项目已经公司第九届董事会第四十次会议审议批准，11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）2025年2月28日，本项目已经公司第九届监事会第三十八次会议审议批准，3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）根据《安琪酵母股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。

（六）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、印尼公司基本情况

2024年11月15日，公司召开2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于在印度尼西亚设立子公司的议案》。印尼公司已于2025年2月17日获得印度尼西亚共和国法律部长批准允许成立，具体名称为PT ANGEL YEAST BUDI INDONESIA。印尼公司注册资本8,000亿印尼盾（折合人民币约3.69亿元人民币），所在地为印度尼西亚楠榜省，其中公司持股80%，合资方PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK持股20%。

三、项目基本情况

（一）基本方案

1.项目内容：印尼公司拟购置印度尼西亚楠榜省中南部靠近合资方甘蔗糖厂区域地块，并在该地块上实施年产2万吨酵母项目。项目规划干酵母产能18,800吨/年，鲜酵母折干产能约2,000吨/年，配套建设3,500吨/日污水处理项目和年产2万吨环保有机肥项目。

2.购地情况：项目拟购置的用地为工业用地，总面积约15.31公顷，土地转让价格双方约定为不含税50万印尼盾/平方米和评估价较低者，预计土地总购置金额约888亿印尼盾（含税价，折合人民币约4,200万元，具体价格待评估结果出来后最终确认）。

3.项目选址：印度尼西亚楠榜省中南部。

4.进度安排：预计建设周期24个月，2027年投产，具体情况以实际为准。

5.资金需求：项目总投资估算88,000万元，其中51,134万元通过借款等方式解决，36,866万元使用印尼公司自有资金，具体情况以实际为准。

（二）建设保障

项目现场建设条件良好，能够保障项目顺利实施。

（三）环境保护

项目建设将严格遵守印度尼西亚相关环境保护法规和环境保护可持续发展原则开展，项目排水、生活垃圾、建筑垃圾按规范处理。

（四）必要性分析

印度尼西亚作为世界第四大人口大国，对酵母产品的需求量较大。同时该国地理位置优越，位于马六甲海峡，享有海运便利，并拥有丰富的原料和能源资源，这为酵母产业的发展提供了有利条件。项目实施有助于优化公司海外酵母生产布局，推进“十四五”战略实施，进一步加强印度尼西亚酵母市场开发，快速响应亚太市场酵母增长需求，提升海外市场竞争力。

四、对上市公司的影响

本项目实施有助于提升公司海外竞争优势，符合公司发展规划和全球战略布局，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、风险分析

（一）国际经营风险

应对措施：公司将充分借鉴投资海外公司的经验，积极聘请专业第三方机构，包括律师、会计师、代理中介等为印尼公司服务；了解和适应当地文化，与周边社区、居民、员工建立和谐关系，维护好与当地政府部门关系，积极承担企业社会责任，营造良好的经营环境。

（二）市场开发不及预期的风险

应对措施：公司将深入研究烘焙酵母市场发展趋势，加强产品开发，同时发挥区域营销和技术服务平台功能，提供差异化的产品和技术方案，优化客户服务，提高市场响应速度。此外，公司将积极开拓亚太及北美市场，提升市场占有率。

六、备查文件目录

（一）第九届董事会战略委员会第二十五次会议决议；

（二）第九届董事会第四十次会议决议；

（三）第九届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2025年3月1日