东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（十二）审议关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生在2023年度的独立性情况进行了审查，并出具专项评估意见,具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十三）审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议关于续聘2024年度审计机构的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（十五）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案