证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-020
（上接B65版）
四、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、公司第五届监事会第十二次会议决议
董事会
2024年4月16日
厦门日上集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日披露 2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024年5月6 日（星期一）下午 15:00一17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2024年5月6 日（星期一）下午 15:00一17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
3、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长吴子文先生，财务总监何爱平先生，董事会秘书吴小红女士，独立董事何少平先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本公司说明会页面进行提问，或通过邮箱stock@sunrise-ncc.com进行提问，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2024年4月16日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-008
厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月12日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度总经理工作报告的议案》
《2023年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。
详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
董事会认为：《2023年年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会2023年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生、黄辉女士、廖山海先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
《2023年年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员对2023年年报签署了书面确认意见。
详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度财务决算报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
公司2023年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2024]第ZB10214号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润60,089,783.11元，提取法定盈余公积42,443,495.94元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为621,280,138.21元，母公司累计未分配利润为59,987,417.64元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为59,987,417.64元。
公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年年末总股本803,858,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币40,192,901.45元，占母公司2023年末可供股东分配利润的67.00%，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。
自董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（六）逐项审议通过了《关于2023年年度董事薪酬的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
公司2023年董事薪酬具体金额及董事对本议案的表决情况如下（所有董事对自己薪酬回避表决）：
1、公司董事长、总经理吴子文先生2023年年度薪酬为46.07万元人民币（含税）；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、公司董事、副总经理吴志良先生2023年年度薪酬为40.95万元人民币（含税）；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、公司董事、副总经理黄学诚先生2023年年度薪酬为34.27万元人民币（含税）；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4、公司董事吴伟源先生2023年年度薪酬为107.32万元人民币（含税）；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、公司独立董事何少平2023年年度薪酬为6.05万元人民币（含税）；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
6、公司独立董事黄健雄先生2023年年度薪酬为6.05万元人民币（含税）；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
7、公司独立董事陈守德先生2023年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
8、公司独立董事黄辉女士2023年年度薪酬为3.95万元人民币（含税）；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、公司独立董事廖山海先生2023年年度薪酬为3.95万元人民币（含税）；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同时，提请2023年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2023年董事与高级管理人员的薪酬情况与2024年年度目标来确定2024年董事与高级管理人员的薪酬。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
1、公司副总经理、财务总监何爱平先生2023年年度薪酬为37.53万元人民币（含税）；
2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士2023年年度薪酬为32.02万元人民币（含税）；
3、公司副总经理田民镜先生2023年年度薪酬为20.38万元人民币（含税）。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。