原标题：证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”（以下简称“原项目一”）、“研发中心建设项目”（以下简称“原项目二”）。

● 新项目名称及投资金额：“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”（以下简称“新项目一”），总投资金额24,943.11万元，其中募集资金投资金额17,052.70万元；“珠海研发中心建设项目”（以下简称“新项目二”），总投资金额10,267.67万元，其中募集资金投资金额8,056.15万元。以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式补足。

● 变更募集资金投向的金额：25,108.85万元（不含利息及理财收益）。

● 本次变更是基于市场发展状况和募集资金投资项目的实际建设情况作出的审慎决策，变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，不属于新增业务，本次变更是对公司资源配置的合理优化，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略要求和全体股东的利益。

● 本次变更已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及2024年第一次独立董事专门会议审议通过，公司保荐人民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次变更尚需提交公司股东大会审议。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。详见公司于2023年7月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》及于2023年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2023-021）。

（二）募集资金使用情况

截至2024年2月29日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

注1：上述募集资金累计投入金额未经审计